The Biz Update
Related Articles
کراچی: ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ پی سی اے ساؤتھ نے ایک اور تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کا پردہ فاش کیا ہے جس میں اربوں روپے سے زیادہ کی رقم شامل ہے۔ سولر پینل کی درآمدات کے تحت 16 ارب۔
ایک ایف آئی آر کے مطابق، ایک مشکوک کمپنی کی وسیع تحقیقات کے بعد، ڈائریکٹوریٹ نے پایا کہ اس تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ میں اس کمپنی سے منسلک 12 فرضی درآمد کنندگان کا ایک کارٹیل شامل ہے۔
تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ سے قومی خزانے کو 16 بلین روپے سے زائد کا نقصان پہنچنے کا تخمینہ ہے کیونکہ کارٹیل نے سولر پینلز اور دیگر سامان درآمد کرنے کے لیے غیر موجود کاروباروں کے وسیع سیٹ اپ، کسٹم کے طریقہ کار کے غلط استعمال اور تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کا استعمال کیا۔ غیر قانونی طور پر
خاص طور پر، کمپنیوں نے 11 جعلی کاروباری اداروں کو شامل کیا اور انہیں لاہور کی مذکورہ کمپنی کے NTN میں شامل کیا تاکہ جعلی کلیئرنس کو ممکن بنایا جا سکے۔ گرین چینل کے غلط استعمال کے ذریعے اکثر سامان کو غلط اعلان یا کلیئر کیا جاتا تھا۔ دستاویز میں کہا گیا کہ مالیاتی آلات جعلی تھے اور کمپنیوں کی مالیت کے مطابق فنڈز استعمال نہیں کیے گئے۔
دو افراد – ایک کو گرفتار کیا گیا ہے اور فی الحال 7 دن کے ریمانڈ پر ہے، کلیئرنگ ایجنسی کی طرف سے عمل میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ملوث کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ 50 سے زائد شپنگ دستاویزات کا استعمال 50000000 روپے سے بچنے کے لیے کیا گیا۔ 22 ملین ڈیوٹی، اور 678 شپنگ دستاویزات نے روپے سے زیادہ کو فعال کیا۔ درآمدات کے لیے 1.6 بلین ممکنہ طور پر غیر قانونی فنڈز۔ ان کا کہنا تھا کہ کمپنیوں اور افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
مزید برآں، ذرائع نے بتایا کہ ایف بی آر کی ہدایت پر ایک سیکٹرل آڈٹ شروع کیا گیا تھا، اور اب تک، پی سی اے ساؤتھ کی جانب سے نو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جن میں ایک پشاور میں قائم کارٹیل، ایک کوئٹہ میں قائم کارٹیل، اور اب، ایک کراچی میں قائم کارٹیل کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ .
ڈی جی پی سی اے چوہدری ذوالفقار علی اور ڈائریکٹر پی سی اے ساؤتھ شیراز احمد کی رہنمائی اور نگرانی میں پی سی اے ٹیم نے سولر پینل سیکٹر میں سنگین فراڈ کا کامیابی سے پردہ فاش کیا ہے جس کے نتیجے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہیں جو اس کیس میں ایک اہم پیشرفت ہے۔
